2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉

调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）

嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬